反洗钱是什么

100次浏览发布时间：2025-01-09 13:50:13

反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。这涉及到政府使用法律、司法力量，调动相关组织和商业机构对可能的洗钱活动进行识别、处置，并对相关机构和人员给予惩罚，以阻止犯罪活动。反洗钱措施通常包括金融机构的客户尽职调查、身份识别、监控可疑交易等。