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重庆渝北银座村镇银行被罚96万,涉未按规定识别客户等

0次浏览     发布时间:2025-07-08 17:56:00    

蓝鲸新闻7月8日讯,近日,中国人民银行重庆市分行发布了行政处罚决定信息公示表,剑指重庆渝北银座村镇银行有限责任公司及其相关责任人。

罚单显示,重庆渝北银座村镇银行的主要违法违规事实包括:未按规定履行客户身份识别义务,以及与身份不明的客户进行交易。

针对以上问题,中国人民银行重庆市分行对其处罚款96万元。

此外,时任重庆渝北银座村镇银行有限责任公司运营管理部(原渠道营管部)总经理的范某星,对以上违法行为负有责任,被处3.5万元罚款。

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