根据中国相关法规,银行会对大额现金交易进行监控。具体来说,以下情况可能会受到银行监控:
1. 个人账户当日单笔交易达到5万元人民币,或单日累计流水达到20万元人民币以上。
2. 个人账户存款超过5万元人民币,或大于1万美元。
3. 频繁的大额现金存款。
监控的目的是为了防止洗钱等非法经济活动。银行在监控过程中,如果发现或有合理理由怀疑客户的资金与犯罪活动有关,例如洗钱、恐怖主义融资等,无论金额多少,都应当提交可疑交易报告。
需要注意的是,只要资金来源合法,并且资金交易没有可疑之处,通常不会对个人造成影响。如果发现银行卡被管控,可以联系银行客服了解具体情况
好利来公子创立的EHB餐厅官宣闭店,曾人均消费近万元
马斯克投资飞行汽车在机场试运营:没有外露螺旋桨,可垂直起降能飞170公里,售价200多万元
达梦数据大宗交易成交20.00万股 成交额4640.00万元
消费贷贴息“红包”明日上线,你关心的都在这里
21岁男生计划5万元半年游遍中国 走过50多座城市花两万多元 想在纸质火车票消失前完成
官方曝光:505名死亡人员被发放养老保险
演员李明德已刑满释放,经纪人报平安称一切都好;此前因酒后砸车被判有期徒刑6个月
邵辉掌舵一年后,紫金银行高管大换血:新团队要啃下哪些硬骨头?